Game kiếm tiền:美国监管环伺前“币圈央妈” 他有可能入狱么?最多判几年?

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财联社12月6日讯(编辑 史正丞)一度被加密货币圈子视作“央妈”的FTX交易所创始人山姆・班克曼-弗里德(简称SBF),眼下正在面临一系列美国监管的调查。在最糟糕的情况下,这名年仅30岁的币圈头面人物,甚至有可能在监狱里度过余生。

就目前已知的消息而言,美国SEC、美国商品期货委员会、纽约南区检察官办公室、美国司法部都在研究这起案件。作为背景,目前接管FTX交易所的首席执行官John Ray III表示,大概有80亿美元的客户资产仍不知去向。

这名有着40年破产重组经验的法律界人士还表示,FTX集团的破产案件是他职业生涯中见过的“最失败公司治理”。管理层不仅挪用客户资产为关联交易公司提供担保,在决策过程中使用“阅后即焚”的通讯平台,甚至还挪用客户资金购买豪宅。

SBF将遇到哪些麻烦?

首先需要说明的是,美国监管并不会因为公司高管作出错误的商业决策,就将其送进监狱。所以这也是目前SBF极力辩护的方向。

在一系列社交媒体发文和公开接受专访中,SBF都强调自己只是“判断能力差”,但否认对客户实施欺诈。在上周接受美国媒体专访时,SBF还试图将责任推给交易公司Alameda的首席执行官、他的前女友Caroline Ellison身上,强调自己并不清楚Alameda的杠杆水平。

知名律所Nelson Mullins Riley & Scarborough的合伙人Richard Levin对媒体表示,SBF可能会同时面对三项罪名的指控,包括违反证券法、银行欺诈和电信诈骗

前联邦检察官Renato Mariotti解释称,在司法实践的过程中,联邦检察官需要排除合理怀疑,即证明SBF及其同伙蓄意实施欺诈。检察官可能的思路包括指控FTX违背信托义务,使用用户资金来稳定自己发行的代币FTT。

很显然,在这方面SBF已经早有准备,多次在公开场合强调自己不清楚Alameda的运作细节,意在撇清自己并没有犯罪动机。据媒体挖掘,SBF的父母都是斯坦福大学法学院的知名教授。

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Levin进一步推测,除了刑事指控外,SBF还将面临一系列民事诉讼。包括SEC、CFTC,以及州银行和证券监管的起诉,此外一系列受害者也将发起一轮又一轮的集体诉讼。目前SBF已经被告上佛罗里达和加州的联邦法院,在加州的集体诉讼案件中,将这起案件称为“史上最大的骗局之一”。

按照司法惯例,美国司法部将牵头进行潜在的刑事指控,而SEC和CFTC更有可能领导民事案件。Mariotti表示,SEC和CFTC这两个部门中,具体由谁领头起诉取决于FTX的案子是否涉及“证券资产”。

SEC的主席詹斯勒在今年春季会见SBF时曾提到,许多加密货币都是“证券”,这也使得该部门插手的概率激增。不过FTX交易所也涉及期权和衍生篇业务,这部分属于CFTC管辖。

除了SBF本人外,愤怒的投资者也已经将为FTX站台的公众人物告上法庭,包括橄榄球明星汤姆・布雷迪、喜剧演员拉里・戴维等。

SBF可能面临怎样的刑罚?

电信诈骗是最贴近SBF行为的潜在罪名。如果美国司法部成功定罪,他有可能将面临终生监禁的处罚。

前CFTC出庭律师Braden Perry解读称,美国联邦法律系统虽然有一套犯罪严重程度的打分系统(1-43分),但执行过程中往往也需要参考一系列其他因素。

Perry表示,电信诈骗本身定义为7分,最低刑罚低于六个月;但在指引中造成5.5亿美元以上损失额外加30分,叠加受害者人数和犯罪行为等方面的分数,SBF的量刑可能会突破打分表的上限

对于这个案件来说,不论后续如何发展,唯一可以确定的是法律流程将会漫长且痛苦。作为刑事审判的一个重要前提,SBF本人得回到美国。与“金融巨骗”麦道夫事发时人就在纽约不同,呆在巴哈马的SBF只要不主动回美国,任何潜在的刑事审判都需要先完成引渡程序。

叠加FTX的案子涉及数百个实体和银行账户,以及大量的债权人,检察官也需要大量的时间来捋清楚具体的关系。以安然事件为例,许多公司高管直到案发三年后才被提起公诉,而监管完全缺失的加密货币圈子,势必会让法律关系变得更加错综复杂。

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