11项罪名!“世纪大爆仓”始作俑者Bill Hwang被捕后拒不认罪,以1亿美元保释金获释

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11项罪名!“世纪大爆仓”始作俑者Bill Hwang被捕后拒不认罪,以1亿美元保释金获释

每日经济新‘xin’闻 2022-04-28 09:26:46

◎美国曼哈顿联邦检察官公布了一份针对Bill Hwang和Patrick Halligan的59页起诉书,指控两人犯有11项刑事罪名,包括敲诈勒索、市场操纵、证券欺诈和电信欺诈等{deng}。

每经记者 文巧    每经编辑 高涵(han)    

当地时间4月27日,曾酿成去年3月“世纪大爆仓”事件的Archegos Capital Management(下称“Archegos”)创始人Bill Hwang以及该公司前首席财务官Patrick Halligan被美国联邦检“jian”察官逮捕。不过,当天在曼哈顿联邦法院出庭时,两人对所有的刑事指控均不认罪。

曼哈{ha}顿联邦检察官要求Bill Hwang以1亿美元的保释金获释,该保释金将由其两处房产和500万美元现金作担保;而Halligan则以100万美元的保证金获释。据路透社报道,两人均已获释。

曼哈顿联邦检察官同时公布了“liao”一份针对上述二人的“de”59页起诉书,指控两人犯有11项刑事罪名,包括敲诈勒索、市场操纵、证券欺诈和电信欺诈等。

起诉书首次曝光了Bill Hwang和Patrick Halligan“利用市场操作和欺诈的工具”来操纵上市《shi》公司股票的骗局,截至去年3月的大约一年时间内,Bill Hwang的个人投资组合价值从15亿美元增加至350亿美元。

起诉书称,两人利用杠杆来扩大Archegos的市场头寸,在爆仓之前,Archegos的仓位总规模从100亿美元膨胀至1600亿美元的高位。同时,Bill Hwang还涉嫌使用没有公开披露的衍生品证券来帮助掩盖Archegos的头寸规模,因而,投资者并未察觉Archegos主导着一些公司的股票交易。

据报道,Bill Hwang涉嫌操纵的公司股票包括美国媒体公司{si}ViacomCBS、Discovery Communications Inc、Texas Capital Bancshares、Rocket Companies等。

不过,这场骗局在2021年3月(yue)宣告破裂。那时,多只中概股和美股媒体股在三天内均出现了30%~50%的重挫,而众多线索将大跌的源头指向Archegos基金爆仓。据报道,此次爆仓导致Archegos基金150亿美元的头寸被强平,被称为“人类史上最大单日亏损”,再加上高杠杆,Archegos基金的名义风险敞口达到了800亿美元。

随着股票下跌,Archegos无法支撑其头寸。在Archegos无法满足追加保证金的要求后,包括瑞士信贷、摩根士丹利和野村控股在内的交易对手遭受了逾百亿美元的损失。其中野村亏20亿美元,瑞信亏54亿美元。随后,美国证券交易委员会于去年10月宣布对Archegos是否操纵市场展开调查。

美国证监会和商品期货交易委员会“hui”也已提起相关诉讼。据CNBC报道,这些诉讼提到,Archegos的首席交易员William Tomita和首席风险官Scott Becker也涉嫌参与其中。曼哈顿美国检察官Damian Williams称,他们正在与当局合作,并已认罪。

不过,Bill Hwang和Patrick Halligan的律师声「sheng」称两人是无辜的。Bill Hwang的律师团之一Lawrence Lustberg 在一份声【sheng】明中表示,Bill Hwang完「wan」全没有任何不当(dang)行为,“没有任何证据表明他犯下了任何罪行,更不用说这份起诉书中的夸大指控了。” 

封面图片来源:摄图网-500743945

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