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欧博代理:拆穿币圈暴富“神话”:风险防控从不存荣幸最先

日期:2020-10-25 浏览:
在部门业内人士看来,通俗投资者分不清虚拟钱币和数字钱币,加之近期数字钱币新闻不停,给拆穿相关圈套带来难度。

记者克日观察发现,少数打着“虚拟钱币能发横财”旗帜的金融圈套,正是通过区块链虚拟钱币、学习数字钱币知识、“无风险代币”等手法诱导新用户入群――宽大投资者应擦亮双眼,小心炒币圈套。

由“先生”“专家”“币圈意见首脑”直播教学、投资价值盘、带头致富――不少投资者可能对这样的虚拟钱币公司“获客”手法并不生疏。事实上,部门名义上是金融数字钱币培训、区块链钱币手艺展示的微信群,一旦拉入新人就抓紧时间“洗脑”,一场谋划已久的圈套伴随着“新韭菜们”一夜暴富的炒币梦最先。

“击鼓传花”的游戏

“现在资金存取治理这么严,到哪都得实名制,怎么才气‘不留痕迹’将外洋互助方的‘回扣’转到我名下呀?”在北京某外贸企业事情的小张,最近在一位“神秘牛人”的微信“建议”下打起了偷拿外洋回扣的主意。

“牛人”自称能见告其最隐藏的资金转移妙招:“我们这个互联网平台的虚拟钱币可实现跨境买卖,海内买入境外卖出,隐藏无限额。这可是接纳了先进的区块链手艺,平安匿名,全球通用,还能升值赚收益。”

果真如此吗?小张将7年互助回扣尽数转到“牛人”推荐的互联网平台购置虚拟钱币后不久,网站再也登录不上去,所谓“牛人”的微信也不见踪影。

追悔莫及的小张最后从公安民警那里得到了真相:原来,造孽分子行使虚拟钱币匿名化与去中央化特点“洗钱”。以某特币、某代币为代表的虚拟钱币已成为犯罪分子的工具之一,像小张这样亏损的大有人在。

与小张差别,刚参加事情的小李总想着发横财,并接到“求之不得”的电话――“您好,我是代币空间的客服,现特邀请您加入我们的贵宾虚拟钱币圈交流群,分享赚钱履历。”小李最终被诱惑,加入一个名为“币圈粉丝社区”的微信群。一些“先生”“专家”早先在群里科普币圈资讯、剖析行情、解说“数字钱币”知识,为后期互动“铺路”,小李听了深信不疑,却在投资买了数千元虚拟钱币不久,被客服踢出微信群。

类似这样造孽机构打着数字钱币的幌子“蹭热门”、开展金融诈骗的案例并不鲜见。在部门业内人士看来,通俗投资者分不清虚拟钱币和数字钱币,加之近期数字钱币新闻不停,给拆穿相关圈套带来难度。

光大证券剖析师孔蓉提醒,造孽分子常用虚拟钱币诈骗具有几大特征:一是将非法所得通过虚拟钱币转到外洋平台,换成外币存入外洋账户或再转回海内;二是自行刊行虚拟钱币,用类似传销方式吸引他人集资购置,骗取钱款;三是在无需实名认证的境外赌钱网站,用虚拟钱币支付赌资,隐藏资金来源;四是将非法所得通过虚拟钱币购物,拿到物品后售出获得现金,掩饰资金来源。